经济犯罪立案标准的法律规定

　　在生活中，我们每天都在跟经济打交道，因此，经济犯罪也就出现了，而经济犯罪的涉案金额都不一样，因此，在法律上，对经济犯罪的立案标准也有相关的规定。下面就是学习啦小编提供的常见的经济犯罪立案标准，希望对你有帮助。

　　常见的经济犯罪立案标准

　　(一)非法经营罪立案标准

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：

　　1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

　　2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

　　3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在 15万元以上的;(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的;(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

　　4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

　　5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;(2)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

　　(二)挪用公款罪立案标准

　　涉嫌下列挪用公款情形之一的，应予立案：

　　1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的;

　　2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的;

　　3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。

　　各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。

　　“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。

　　多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪

　　(三)行贿罪立案标准

　　1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

　　行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

　　在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。

　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：

　　1)行贿数额在一万元以上的;

　　2)行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：

　　①为谋取非法利益而行贿的;

　　②向三人以上行贿的;

　　③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

　　④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。

　　2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条)

　　对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。

　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：

　　1)个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;

　　2)个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

　　①为谋取非法利益而行贿的;

　　②向三个以上单位行贿的;

　　③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

　　④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　3、单位行贿案(刑法第三百九十三条)

　　单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。

　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：

　　1)单位行贿数额在二十万元以上的;

　　2)单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

　　①为谋取非法利益而行贿的;

　　②向三人以上行贿的;

　　③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

　　④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。

　　(四)受贿罪立案标准

　　涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：

　　1、个人受贿数额在5千元以上的;

　　2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：

　　(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;

　　(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;

　　(3)强行索取财物的。

　　经济犯罪的追诉标准

　　一、走私假币案(刑法第151条第1款)

　　走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。

　　二、虚报注册资本案(刑法第158条)

　　申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;

　　2、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;

　　3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;

　　4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的;

　　①因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;

　　②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。

　　三、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)

　　公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;

　　2、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的;

　　①致使公司资不抵债或者无法正常经营的;

　　②公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;

　　③因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的;

　　④利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

　　四、欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)

　　在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、发行数额在一千万元以上的;

　　2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

　　3、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的;

　　4、利用非法募集的资金进行违法活动的;

　　5、转移或者隐瞒所募集资金的;

　　6、造成恶劣影响的。

　　五、提供虚假财会报告案(刑法第161条)

　　公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;

　　2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。

　　六、妨害清算案(刑法第162条)

　　公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的，应予追诉。

　　七、隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)

　　隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的;

　　2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。

　　八、公司、企业人员受贿案(刑法第163条)

　　公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。

　　九、对公司、企业人员行贿案(刑法第164条)

　　为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予追诉。

　　十、非法经营同类营业案(刑法第165条)

　　国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予追诉。

　　经济犯罪的量刑标准

　　1、涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定，即将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。法定刑期，一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处2年以上5年以下有期徒刑，并处罚金。

　　2、《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准，可能各省自己有标准，建议咨询当地。

　　高利转贷罪和挪用公款罪是经济犯罪中两个比较典型的罪名，它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处，它们大多数以犯罪的数额去认定。但是高利转贷罪是采用单位犯罪的双罚制，而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。

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