外汇保证金诈骗情况
在上海自贸区这片土地上，改革红利之下，资本的神奇效应每天都在上演，这种氛围不仅活跃了金融市场，也成为打擦边球的阵地。在陆望事件中，自贸区、负面清单以及炒外汇就成为最好的“噱头”，一个兼具时代潮流性以及专业迷惑性的骗局上演了。下面由学习啦小编为大家整理的外汇保证金诈骗情况的介绍，希望大家喜欢!
外汇保证金诈骗之庞氏骗局
在上海自贸区这片土地上，改革红利之下，资本的神奇效应每天都在上演，这种氛围不仅活跃了金融市场，也成为打擦边球的阵地。在陆望事件中，自贸区、负面清单以及炒外汇就成为最好的“噱头”，一个兼具时代潮流性以及专业迷惑性的骗局上演了。
遁甲资管自贸区里设局炒外汇
自贸区里的庞氏骗局：“遁甲资管”设局炒外汇诈骗
2014年2月某日，地处上海自贸区的上海遁甲资产管理有限公司(下称“遁甲资管”)，执行董事陆望正陪考察客户四处转悠。一群紧张忙碌的操盘手、一排排高大上的电脑、一个真假难辨的交易系
统，客户很快陷入了他的“圈套”。
在新政策频出的上海自贸区，负面清单、炒外汇成了最好的“素材”，一个兼具时代潮流性以及专业迷惑性的故事出炉了。
利用投资者对政策的懵懂和误读，一场以自贸区、炒外汇为噱头，租赁破解版外汇保证金交易操作系统，并人工输入账户资金以及每日资金变动情况的骗局已经上演。
“负面清单没有的都可以做”
上海自贸区虽然地处上海，但是巨大的政策红利、自由的交易氛围、浓厚的金融气息已经通过各种渠道传遍了全国各地。
2014年2月，辽宁人林化郭(化名)通过在沈阳做投资理财时认识的朋友了解到，上海自贸区可以进行外汇方面的投资，当月20日，林化郭赴上海，并在该朋友的引领下找到陆望，咨询在自贸区投资事宜。
陆望向他表示，上海自贸区实行负面清单政策，凡是负面清单上没有注明的项目在自贸区都可以做。
随后陆望介绍，遁甲资管正是从事外汇项目，操盘手团队出身华尔街，他本人也曾有过北京汇丰银行的工作经历。如果投资遁甲资管的外汇项目，可获每个月至少12%红利，并承诺保本付息，投资零风险。
听了陆望一席话，林化郭有些动心，也有些疑虑。为了进一步说服林化郭，陆望带他去了远郊的办公区实地考察。
在遁甲资管办公室，林化郭看到了许多正在操盘的工作人员。随后，他从网上下载了由遁甲资管提供的所谓“MTK”交易系统，这个系统每天精准地记录着个人交易账户的资金进出情况。
为了谨慎起见，林化郭还特地到自贸区窗口咨询，获得“只要负面清单上没有的都可以做”的答复。
这让林化郭打消了最后一丝疑虑，当月便投资了20万元，随后的3~8月又分多次增资。陆望向他承诺，投资超过500万即可成为经纪人，发展新的客户，并可获得公司40%的股份。这些条件和交易在当年7月份达成。
展现在林化郭眼前的是一个运转完美的团队、有定期红利进账的美好未来。殊不知，在背后是陆望等人编织的一张以欺骗客户投资款、意图卷款跑路的巨网，而那些看似真实的交易系统只是这场骗局的道具，林化郭则是这个团队发展的第一个下线。
搭建虚假外汇交易平台
这是一场源于外汇、终于外汇的骗局。
2014年初，陆望伙同他人共出资95万元玩外汇，但不到一个月亏了68万元。巨额资金亏损，让他们动起了歪脑筋。
陆望等人本来打算租用外汇保证金交易平台，采用做市商的模式和客户对赌，进而赚取客户输掉的钱，但是经商议后觉得这种方式来钱太慢，于是陆望等人将目光转向了通过传销的方式来骗钱。
2014年4月26日，在上海市基隆路1号1118室，遁甲资产正式成立，骗局由此开始。
这个局，简单来说就是在网上租用一个外汇保证金交易平台的破解版，名为“MTK外汇保证金交易平台”。为了让客户相信该平台可以盈利，陆望等人通过后台操作将客户入金的情况输入平台，营
造出根本不存在的“外汇保证金交易”，让客户感觉到陆望的团队在为其进行交易并不断盈利。随后陆望围绕这个平台编造出一个不费力就能赚钱的美好故事，并以多层次发展线下的方式获取客户，以非法吸收公众存款。
对于一个基于“故事”之上的公司，那些复杂而严苛的盈利、风控、管理都变成一件极为简单的事情。“公司没有任何实际经营活动，除了给客户分红，即前期返利，其他都是公司盈利。”陆望一语道破其中玄机。
而在这个骗局中，唯一让陆望颇费了一番脑筋的是“MTK外汇保证金交易平台”。
由于陆望前期向客户声称，以炒外汇项目为核心业务的遁甲资管的母公司受到英国金融监管局监管，因此陆望需要搜寻到这样一家母公司，最好这个公司没有直接的实名网站。陆望称，“如果有实名网站，客户会很容易查到这家公司没有子公司。”
随后，陆望选定了一家受英国金融监管局监管的位于比利时的MTS公司，并且选择了和MTS最接近的MTK作为平台名字。“对客户来说，这样最具有欺骗性。”
平台搭建好了，接下来最重要的便是“发展下家”——只有源源不断的投资者“入局”，才会有源源不断的资金入账。
但由于公司没有将投资款用于任何生产经营活动，也没有进行任何再投资，因此这个局必然不会撑太久。那么，哪一个时间点是坐庄者引爆“地雷”的最佳时机?
以遁甲资管为例，以一年为周期，每三个月为一个阶段，分别为客户的培养期、成长期、爆发期以及衰退期。平稳度过第一阶段的培养期，投资款将会逐步增加;到第三阶段资金会大规模涌入;到了衰退期，便会出现客户要求平台退还本金的情况。
对遁甲资管而言，在长期支付月息最少12%，却没有资金进入的情况下，最后的结局就是平台关闭，拿钱走人，而这个最佳时期就是第三个阶段：客户爆发期。
在第三个阶段，陆望以及合伙人卷款跑路。突然的失联让诸多下线“慌了神”，在屡次联系失败之后，他们终于死心报了案。这场骗局也随着公安等部门的介入而“真相大白”。
上海自贸区的政策利好，再加上投资者对自贸区新政策的懵懂和误读，给了诈骗者可乘之机。骗子法宝一般有两个：一身唬人的行头和一个漂亮的故事。陆望把这两个法宝发挥到了极致。
如何辨别外汇保证金投资中的骗局
外汇投资这个行业在中国也很多年了,本人也从事过外汇行业两年余的时间,对这个行业认识还是比较深的,外汇保证金投资在国内一直是禁止,但是相关法律和部门基本上没有办法对这个行业和这个投
资产品定性,所以长年处于一个灰色阶段,但是我们应该肯定,存在就有价值,国内从事这个产品投资的人数不少,因为外汇投资这个产品还是有积极一面,关键是你从事买卖的外汇公司是否正规而且有无
职业道德,和你的投资理念是否正确,那如何识别不正规的公司呢,下面是我和大家分享的一些经验之谈:
1 在中国接受人民币，用个人帐户接收资金来开户(其实很多公司都是收人民币的,关键是收了后有无真实帮你兑换)
2.瞎编或者改称注册监管部门的名称(特别要注意一些经常换名称的公司)
3.用普通有限公司注册号，来编造监管部门的注册号
4.入金帐号为私人账户 (入金私人户口也不能完全判断该公司是否骗子公司,因为国内的监管限制了公司帐户入金,当然拉公司帐户入金的也很多是骗子)
5.接受虚拟银行汇款、第三方汇款
7.交易网站地址和公司注册地不符，没有可靠的地址;很多用的是网络电话，可以转接到任何国家。
8.特别是海外注册的骗子公司，通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头，实际股东从
来没有去香港;电话是秘书公司代理接听，或者转接到中国的任一电话上
9.当地不保护海外投资人的资金安全，有牌照公司私设对赌平台10.香港外汇保证金公司，称能做1：100的杠杆，要注意,香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1：20 .
