客户信用档案管理制度范本(2)
客户信用档案管理制度范本篇四
第一条 档案资料内容
下列资料可以作为合同档案： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约能力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料; 登记、见证、鉴证、公证等文书资料; 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议; 标的验收记录; 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
第二条 合同资料归档、统计与管理
(一)本项目部所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。
(二)合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行客户信用档案管理制度交流
客户信用档案管理制度范本篇五
客户信用档案是企业档案整体的重要组成部分，是会计档
案、行政管理、企业经营管理等各类档案管理的有益的补充和完善。
为了加强公司对客户信息的掌握，建立、健全客户信用档案的收集、保管和查阅制度，以维护公司自身的合法权益，特制订以下客户信息管理办法。
一、客户信用管理档案的种类：
1. 交易往来客户的资料：详细记入交易往来客户的名称、内容、信用，与本公司的关系等;
交易往来客户一览表：客户信息的简单列入。.
二、客户信用档案的收集
1.公司的一线销售人员应积极配合、协助信用管理部门人员收集客户的基本信息，包括：注册名称、办公地址、企业类别或者企业性质、经营范围、注册资本、法人代表、董事长和总经理、经营期限和经营执照的有效期、发证机关、行业和生产管理认证等其它相关认证文件。
2. 各项目的负责者、销售人员对于担当项目的状况要经常注意，应尽可能的将日常业务交往活动了解到客户的内部情况(例如：交易环节的第一文库网习惯态度和做法，付款的一般做法，根据客户的外在印象、产品情况、产品市场状况、信用情况)形成相关的记录，及时将获取的信息资料报送给公司信用管理部门，保持客户资料表与交易往来客户一览表的正确性。
3.公司的销售人员和信用管理部门工作人员应积极从搜集
客户的各类公开和半公开的信息资源，通过政府管理部门、媒体获得客户的各类相关信息，及时交互，形成准确、客观的信用记录。
4.无论哪种形式的业务交易，对于开始有业务往来的公司，各项目的负责者要各项客户信息进行记录，及时交由信用管理部门。
信用管理部门工作人员在核实了资料信息的真实性后，在信用管理部门将交易往来客户资料表作成，并在交易往来客户一览表里记入。
5.信用管理部门应依据项目合同持续时间的长短对交易往
来客户作定期的调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表里记入、订正。
6.信用管理部对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的信息资料时，应随时记入之。
7.信用管理部门应及时将所发生的《收款异样报告表》和《问题帐款报告书》记录在案。
8.交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系
解除的时候，信用管理部门应该及时将其从交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户资料表另作保管。
三、客户信用档案原始资料的整理和使用
1.客户信用档案以客户的单位分别建立，其中可以包括多个交易项目的情况记录。
2.公司各部门人员因工作需要，可随时向信用管理部门借阅交易往来客户的资料，其他人员需要借阅时，需经过总经理的同意才可。
3.信用管理部门人员对于资料的保管应避免污损、破损和遗失，确保安全与准确。
4.借阅者在查阅过程中不得随意对资料进行涂改、圈划、撕页等。
5.任何人员不得私自将公司掌握的信息资料进行复制、摘抄或转借他人。
6.当客户资料发生破坏、失窃等情况时，当事者要提交书面报告。
7.建立客户信用信息数据库，将收集到的客户信息录入，并由信用管理部门人员进行统一管理。
8. 交易解除后的客户资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的资料，取得总经理的同意后才可将其处理掉。
客户信用档案管理制度范本篇六
一、 建立完整的合同档案，档案资料包括以下内容：
1、 谈判记录，可行性研究报告和报审及批准文件;
2、 对第一文库网方当事人的法人营业执照，营业执照，事业法人执照的副本复印件;
3、 对当事人展约能力证明资料复印件;
4、 对方当事人的法定代表人或何婷承办人的职务资格证明，个人身份证明，介绍信，授权委托书的原件或复印件;
5、 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;
6、 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;
7、 双方签订或展行合同的往来电报，电传，信函，电话记录等书面材料和视听材料;
8、 登记，见证，鉴证，公证等文书资料;
9、 合同正本，副本及变更，解除合同的书面协议;
10、 标的验收记录;交接，收付标的，款项的原始凭证复印件。
二、 公司所有合同都必须按部门编号;信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。
三、 合同承办人办理完毕签订，变更，履行及解除合同的各项手续
后一个月内，应将合同档案资料移交信用管理员。信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
四、 各部门应与每年的一月十日和七月十日钱将本公司管辖范围丙
上年度和本年度上半年的合同统计报表报送公司信用管理机构。各部门应与每年的一月十日前将管辖范围内上年度信用管理情况分析报告报送公司信用管理机构。
五、 建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表，客户调查表，
客户信用审批表，回复客户的标准函，客户信用表单，授信资料，年审评价报告等，并附客户概况，付款习惯，财务状况，商账追讨记录，往来银行，经营状况等调查原始资料。
六、 客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人，查阅客户
名称，查阅用途，由档案管理员填写借阅时间，归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄露要追究相关当事人的责任。
七、 配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员
专(兼)职档案管理员。档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
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