总经理年初工作会议讲话稿(4)

总经理年初工作会议讲话稿(二)：

诸位同仁，大家上午好!

我们的会议接近尾声了，本次会议时间紧凑、内容丰富，对公司20_年工作做了全面的总结，对公司目前面临的困难进行了分析，对公司未来发展和行动做了计划和安排。会上大家做了必要的沟通，我也将双方股东的年终会议精神与大家作了通报，工作报告还会下发，希望大家会后在各部门传达，我在此就不赘述了。下面我就三方面内容与大家作些交流。

一、20_年工作回顾

1、公司取得了难能可贵的工作成绩

20_年公司完成了董事会下达的预算，利润接近2600万，是历史第二好的成绩，尤其是克服了持续半年来油价单边下跌的罕见市场困难及内部投入增大、油站改造停业等诸多不利影响，依然能够完成目标，更加难能可贵。同时，当期经营量超过了70万吨，创历史新高。受国际原油单边下跌逾50%的不利影响，利润水平受限，但经营量代表了我们的营销能力和实际工作量，值得肯定。从2011年到20_年，公司的经营量都在稳步增长中，20_年较2012年翻一番达到近50万吨，20_年超过了70万吨，这是近年来公司大力培育分销能力的结果，为下一步对接泉州油品和进一步开拓京津冀市场奠定了基础。

在抓好当期经营的同时，零售板块标准化管理也获得了推进，部分油站销量超过了历史同期水平，值得表扬。去年零售板块总体没有完成销量预算，与首石缘站、营子站的停业和市场环境有关。实际上零售板块完成的还是不错的，尤其是石峪站和京东站，无论是经营量还是利润，都获得了新的突破和进步，其他油站也做了大量工作。

公司的战略稳步推进，并积极整改安全隐患，部分工程完工，也收到了效果，例如油库3035、3036自动化改造完成，油库三期改扩建项目进入最后审批阶段，首石缘站改造提前竣工，营子站改造基本竣工，工程质量获得了相关领导和同事的肯定。在工程上我们投入大量精力，紧紧围绕安全隐患整改和品牌建设做了切实的工作;工程标准化和规范化管理得到加强，为以后继续开发加油站、油库大规模工程建设奠定了基础，积累了经验。

去年，公司获得了北京市成品油安全知识竞赛第一名，战胜了两大集团等强手，展现了公司的安全生产文化和安全生产素养，作为竞赛代表的油站员工为公司争得了荣誉,需要表彰。公司各职能部门，在提升管控和保障能力方面获得了进步，根据业务发展的情况需要和变化，在本职岗位上做出了切实的努力，并在原有的基础上有所进步，尤其是中后台部门，由于现在工作量特别大，配合业务部门做了大量的工作。在这个过程中，大量年轻人得到了锻炼，也为其他部门输送了血液。

在年中会时我号召大家要有务实的精神，为公司发展干点实事。下半年大家都很努力，几乎是拼到了12月底，各部门都很给力，我为你们点赞。

2、工作中的不足

1)批发业务经营结构有待进一步优化。现在贸易类和分销类业务大概各占一半，在北京地区的终端分销有进展，但还不够;虽然很难，但必须再推进。北京牛山油库的对外分销量每月达到1万吨，算上内部协同和自有油站也达不到2万吨/月，在年70万吨的总销量里比重还不够。批发的可持续性还需要进一步加强，要形成稳定的业务结构和资源流向，还有很长的路要走，有很多的工作要做。

2)零售网点太少。公司目前共有7个油站，其中2个在河北，目前都不盈利;5个在北京，其中3个是合资的，油库油站又没有太大的可发挥空间，首石缘油站目前经营情况也不乐观，年3.5万吨的零售量，在70万吨量中占比率太小，零售网点少，零售销量不大，在一定程度上制约了北石化利润的增长。即使零售市场再好，以现有的零售规模，盈利也是有限的。根据股东的要求和希望，我们要加快开发网点，逐步扩大规模，这既是股东方的要求，也是北石化公司自身可持续发展的需要。

3)零售标准化推进缓慢。这些年零售标准化的要求一直在提，油事部也做了很多工作，有些进展，但还很不够。随着公司的发展，继续开发油站的要求越来越迫切，而对北石化公司来说，零售标准化管理又是进一步开发网络的前提和基础。20_年下半年油事部在标准化上做出了更多的努力，也取得了一定的进展，希望20_年油事部能够继续坚定不移的努力推动零售标准化的进程。

4)油库安全隐患没有得到切实的整改。牛山油库运营18年了，设备设施的老化不可避免，维修维护的压力增大了;油库还存在难以整改的安全隐患，比如栈桥至油库管线上有民房占压，油库二期小罐的环形通道问题，发油区溢油沟的设置问题。我们一直想在油库改扩建时一并解决，但是由于油库改扩建的进度较慢，导致这些隐患没有得到及时整改。现在政府审批与股东审批还有一定的不确定性。20_年要尽快制定方案，要把安全隐患整改作为首要任务，与整体工程剥离，分解成小工程及时实施。

5)公司信息化建设严重滞后。20_年内控部增加了IT管理职责，下半年做了一些工作，比如油站二级系统上线，公司与油站网络环境的改善，公司也做了不少投入，但是跟公司实际发展的速度相比，信息化工作还很不足。油库的提油卡系统、批发业务的审批系统、中台的管理统计系统都有必要抓紧开发。目前公司的经营量很大，3年来翻了2翻，单纯靠手工表格台账，已经不适合公司的现有情况。油库油站的远程监控，也要在20_年实施。同时，办公OA系统使用的范围和深度不够，还需要继续开发相关的模块，进一步加强办公自动化，把公司的管理理念和内控方式通过信息化的方式固化下来，同时方便职工。

6)内控管理水平需要进一步加强。20_年公司梳理了一遍内控节点，可能还有不完善的地方，但是依然前进了一步。20_年要以内控节点和内控管理手册为依据，加强监督检查力度，避免制度执行两层皮的现象出现。

7)人才梯队建设不足。根据提高分销能力的需要，公司近几年增加了不少人员，很多是应届毕业生，而年轻人学习进步需要时间和实践，还需要几年，才能够在公司的重要岗位上独挡一面。公司近年来也引进了一些人才，他们都是各自岗位的领军人物，并且在各个领域做出了不少贡献，但是人才引进的力度还不够，还需要制定方案增加人才吸引力，同时人才引进重点放在公司主营业务上，引进有相关工作经验和客户资源的人才。公司还要完善培训体系，对中层干部，青年骨干，新员工，基层职工，进行不同层次和有计划的培训，打造一个有年龄差距、不同层次的人员梯队，不断提高职工的工作能力和实践经验。

二、20_年重点工作

20_年北石化面临三期叠加的不利局面。首先是国际油价单边大幅下跌，去年油价下跌的累积因素，会在20_年上半年释放影响，当期经营压力巨大，目前还没有看到市场好转的迹象;二是中化集团泉州石化投产，从去年第四季度开始，公司与泉炼已经有了固定配置计划，同时公司将外采资源规范为中石化外采名录内的山东及东北地炼，北石化资源结构的正在调整，转型期会带来一定减利因素。三是油库和一些油站还有部分安全整改的工程投入，不仅牵扯大量管理精力，在一定时间段还会停产停业，这对当期经营也产生负面的影响。20_年不利和不确定的因素比较多，我们需要加倍努力，才能取得相对好的结果。

1、确保公司安全平稳运营，是北石化首要任务

一是要保证生产安全。我们有油库和油站这样的实业资产，经营危险化学品，实际上安全生产风险是无时不在的。我们一方面要加强投入，整改安全隐患，但另一方面也要督促教育指导员工落实操作规程，持续反三违，一天也不能放松，不能在本已艰难的环境下再出现安全生产事故，要保持高度的责任感，对职工和股东负责。20_年公司安全标准化换证升级，各部门要通力配合，同时把本部门的工作做好，保证公司平安。

二是要保证经营风险可控。公司经营量增大了，怎么保证物流的安全，怎么保证存货的安全，都是我们要面对的新课题，需要我们重视和制定新的措施，重视物流安全。对于赊销和预付款的管理要严格把控，整体社会经济不振，影响会不断扩大，违约风险会渗透到各个行业。以前的优质客户，不等于以后还是优质客户，业务要做，风险也要控制，要按制度办事，要在思想上紧绷这根弦，重新梳理业务结构。经营量增大，也意味着常量库存量扩大了，市场波动的影响放大了，经营风险看似加大了，其实我们更应适应这种新常态，不拘泥于静态单笔业务的盈亏，在市场判断和分销能力上苦下功夫，在动态连续的市场运营中控制风险、获得收益。

2、质量与效益并重，当期与长远并重，在优化结构和提高能力上下功夫，当期经营重点做三方面工作

1)对接泉州油品，加大终端分销力度。全面对接泉州炼厂是当前北石化的战略任务，而要想稳定对接泉炼资源，必须加大终端分销力度。终端销售工作又累又不容易看到成绩，长久以来我们在这方面的工作有进展但还不够，在20_年，要下大力气做这方面的工作。公司要引进业务员，制定合理有效的激励措施，鼓励业务员去开发客户和市场，同时也要制定针对终端客户的政策，无论从价格，授信，还是售后服务上，希望销售板块都要再想想办法。所谓加大力度就是要创新，就是要突破现有的条条框框，做原来想不到的事，现在有4个业务员，以后能不能有20个业务员?人员规模不是只翻一倍的问题，而是要翻几倍的问题。还需要什么支持?销售板块可以提建议，领导班子和董事会可以进行细致研究，制定切实可行的方案。

2)油站标准化管理和油站开发。油站的管理和服务要加强，管理和服务好了，销量就能提高，标准化过关了，我们就有能力有基础继续开发油站。我们从对接泉州油品开始，逐渐从游击战转向了阵地战，阵地战就是指有稳定的销售结构。合理的销售结构，包括贸易分销、终端分销和自有终端自用。我们目前只有7个油站，是不够的，20_年股东给我们的任务是签4开2，如果可能，今年多开发点也无妨。大家有合适的项目，积极推荐，相关朋友有了解这方面信息的，我们积极做一些公关洽谈。在开发油站的问题上，20_年要下真功夫，见成效。

3)油库工程建设。一季度要确定油库建设方案，部分隐患整改问题，可以跟大工程分开，优先进行。多拖一天，我就一天睡不好觉。会后，油库和工程部应尽快去研究，寻找可行方案，可行就去找政府部门沟通，气温合适的时候就施工，尽快把问题解决。油库计划的油罐防腐等带油作业，要做好相关的安全管理。油库今年可能要进行改建或者扩建，作为公司发展的重要里程碑，按重点工作推进。

3、提高管控保障能力

1)人员招聘培养工作。人力资源部作为专业的人力资源管理部门，公司要投入更多的资源，在人才引进上下功夫，在现有人员的培养和激励上下功夫，也需要各部门做相关的工作。人，是最宝贵的因素，也是各级管理者必须考虑的问题，引进什么样标准的人才，从什么样的平台招聘，需要什么样的条件，各部门要及时和公司说清楚，公司会尽力支持。公司人力资源部会和各部门一起，丰富和完善公司培训体系，加快人才培养。

2)中台建设和内部管理。批发板块任务量较大，由于我们面临很多新业务、新情况，中台压力特别大。公司通过轮岗和实践的方式锻炼队伍，并不断补充中台力量，但毕竟执行部这个队伍比较年轻，工作量大，注意不要忙中出错。中台队伍要保持相对的稳定，并不断优化中台管理制度，完善内部管控的流程，尤其是面对现在大量物流的情况，可能和原来的工作方法不一样了，制度该改就改，资源该投入的要投入。另外，现在有大量的人员出差，安全管理问题更需要注意，希望中台部门继续努力。

3)财务保障。由于经营量扩大，财务部要面对大量的资金供应、发票供应问题，在怎样优化资金的使用效率方面，20_年财务部做了很多工作，在很大程度上节省财务成本。财务费用已经上千万了，怎么使用好资金，需要业务和中后台配合，20_年要严格中后台的制度管理，不能一味的迁就业务。20_年的新业务，渡过摸索期，20_年就要把这些业务分类固化下来，逐渐的形成计划，不同的业务该进行不同的操作。虽然短期内对接泉州炼厂的模式还在磨合，但会逐渐就能走上正轨，财务部要做好服务工作，同时做好监督。

4)加强内控检查。内控部去年做了不少工作，主要是制度建设和流程梳理，20_年不仅要加强风险管理，更要按照既定的计划以内控节点表为依据进行排查，为下一步审计做好准备，内部监督检查是公司的要求，各部门都要配合。

5)信息化建设。公司信息化方面比较薄弱，比较落后。20_年，公司增加了IT管理的专业人员，制定了预算，将在批发业务、中台、油库提油等方面进行信息化建设，需要见到成效。

6)外联和品牌建设。20_年，公司把人事行政部拆分为人力资源部和办公室，是增强了办公室力量。长期以来，公司与相关政府部门沟通不够，好的政策我们享受的不充分，外部检查有时又因误解让我们很被动，这种局面不能持续下去。我们需要跟政府打交道的地方有很多，必须要重视起来，要多与其沟通，让股东，让政府部门了解我们，理解我们，支持我们，办公室要承担这方面的工作。同时，我们还需做好品牌宣传，现在大量泉州油品进京，油站、油库也进行了改造，我们得宣传我们自己，好油得卖出好价。下一步可以通过用户座谈会、走访及股东宣传的方式，宣传北石化的优质资源，我们正走在“北京一流”的路上，我们要有信心。

三、两点感悟

近期公司内外部环境都发生了深刻变化，应对新情况、适应新常态，需要我们从思想上有所认识，才能正本清源、寻得方向。我经过思考，有两点感悟，与大家分享。

1、勇于担当。勇于担当，至少有两层意思，一是要多干活，多承担工作任务，不能畏难，不能拖延，不能后退。我们工作的目的是要让公司有新的面貌、新的进展，正像习近平总书记所说“不能重复昨天的故事”，我们要有所作为。社会要进步，公司要发展，每个人都要在既有的工作基础上，再进一步，如果大家没有目标和追求，没有想干点事的愿望，事业是不会获得进步的;同时大家也要有危机意识，不作为就是不负责任，就会有别人替代你。这几年，横向比，石油中心的兄弟公司发展很快，北石化的实业资源优势并不明显，甚至是落后了;目前公司经营量和利润还不错，但在转型过程中能否保持高业绩，挑战巨大，不勇于担当、不付出更多，就会落后，就会掉队。二是要承担后果，因为干工作不一定都会成功，可能努力了结果却不理想。比如去年，经营量明明增长了很多，可市场不给力，不但效益出不来，可能还会因库存较高造成损失。游击战到阵地战的转型是必然的，而阵地战可能会有更多的伤亡，这就是转型的阵痛。我们要认识到这个阶段客观存在的必然性，要承受方方面面的压力，甚至是质疑。我们要有勇气去承担阶段性损失，要认清战略方向，要给予股东信心，给予职工信心。阶段损失与职工的努力要分开来看，阶段损失若有责任也该领导承担，职工还要鼓励。勇于担当，既要多干活，还要承担可能产生的负面后果。想要把工作干好，别无他路，我们要有这方面的心理承受能力。

2、放眼未来。“再造一个新北石化”是我们的目标，原来说5年实现，现在看来可能需要更长的时间。践行科学发展观要求我们树立正确的政绩观，不能急于求成。有很多现在干的事情是为以后打基础。比如油库和油站的建设，可能当期看不到效益，甚至对当期是负面影响，但现在干是为今后打基础，是为北石化注入可持续发展的动力。再比如，分销能力的提升，经营规模扩大，当期因为市场罕见下行而效益不明显甚至亏损，而长远看，分销能力在是真本事，市场好转就会进一步增长销量并获得可观的收益，只不过这都是需要时间的。希望大家以“功成不必在我”的胸怀，踏踏实实的做符合公司战略方向的事，即使当期看不到成果，甚至还有各方压力，也要坚持住，寻求支持，未来几年就会看到成果。我们的事业是宏伟的，必然不是一蹴而就的，是要传承接力的，战略目标不是某一个人或某一届领导班子就能完成的，而是需要大家心往一处想，劲往一处使，坚持不懈去努力，持之以恒不放松，就能获得事业的成功。最怕我们目标不明确、思想不统一、意志不坚定，那样就是当期没有结果，长远也没有希望。

我们要把思想统一起来，面对20_年异常困难的经营环境和比较复杂的内外部环境，坚定信心，领导班子要团结带领广大干部职工，尽快进入新的一年工作状态中来，分别做好各自工作。我相信，在董事会的坚强领导下，北石化人一定能克服困难，勇于当担，放眼未来，在20_年取得好的成果，向战略目标勇敢迈进!